聯系部門:董事會辦公室 地址:北京市豐臺區金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301 電話:010-85670030 傳真:+86 010-85670030 郵編:100022 百川能源投資者關系
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
l 本次會議是否有否決議案:無
1、出席會議的股東和代理人人數
23
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
828,419,816
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)
60.9622
本次會議由董事會召集,公司董事長王東海先生主持會議。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集和召開程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任監事3人,出席3人;
3、 董事會秘書出席了會議;其他高管列席了會議。
審議結果:通過
表決情況:
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例(%)
A股
828,399,816
99.9975
20,000
0.0025
0
0.0000
議案
序號
議案名稱
1
2021年半年度利潤分配預案
4,920,000
99.5951
0.4049
本次股東大會審議議案1為普通決議事項, 已由出席股東大會的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的1/2 以上表決通過。
律師:舒知堂,解冰
本所認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、審議的提案、表決程序及表決結果符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會表決結果合法有效
百川能源股份有限公司
2021年8月18日